Воронежская таможня выявила незаконный вывод иностранной валюты за рубеж

В результате совместной работы регионального УФСБ и Воронежской таможни был перекрыт существенный канал незаконного вывода за границу нескольких миллиардов рублей, об этом сообщили в таможне.

Мошенники создавали фирмы-однодневки, регистрируясь в основном в столице, затем заключали с иностранными компаниями международные контракты на импорт товаров в РФ. Иностранные контрагенты были зафиксированы в таких оффшорных зонах, как Кипр, Виргинские острова и Белиз. После чего российские конторы в банках Воронежа открывали расчетные счета, где на все международные контракты открывался паспорт сделки специально для валютного контроля.

Согласно условиям заключаемого договора, как только товар проходил рубеж, требовалась 100% предоплата. Эти фирмы для организации активности отправки грузов представляли поддельные документы, в которых было зафиксировано оформление товаров, в таможнях Подмосковья и Москвы. После чего, обговоренные договорами суммы, перечислялись на расчетные счета иностранных компаний. В итоге на территорию России никакого товара естественно не поступало.

Затем мошенники обращались в банки, где были открыты расчетные счета, с просьбой о закрытии паспорта сделок, под предлогом, что данный контракт будет осуществляться уже другой организацией, однако фирмы на самом деле просто закрывались и прекращали свое существование.

По предварительным подсчетам по данной схеме было выведено за пределы страны около 1,8 млрд. рублей, в связи с этим было возбуждено по ст.193 Уголовного кодекса РФ дело о «невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте».